Polisi China Akhirnya Meringkus 1.100 Orang Tersangka Terkait Masalah Uang Kripto

- 10 Juni 2021, 14:12 WIB
 Representasi cryptocurrency termasuk Bitcoin, Dash, Ethereum, Ripple dan Litecoin.
Representasi cryptocurrency termasuk Bitcoin, Dash, Ethereum, Ripple dan Litecoin. /REUTERS/Florence Lo

HALLO BOGOR - Aparat kepolisian Tiongkok saat ini telah menangkap sekitar 1.100 orang atas tuduhan terkait penggunaan cryptocurrency.

Uang Kripto diduga untuk menghindari hukum saat pencucian uang. Pernyataan tersebut dirilis hari Rabu, 9 Juni 2021 oleh Kementerian Keamanan Publik China.

Dalam rilis tersebut diumumkan bahwa pihak berwenang telah menangkap lebih dari 1.100 tersangka serta menjatuhkan lebih dari 170 "geng kriminal" dalam perkara pencucian uang.

Baca Juga: Lanjutkan Kasus Suap di Indramayu, KPK Panggil Tiga Pejabat di Provinsi Jawa Barat

Penangkapan dilakukan selama putaran kelima Pembobolan Kartu Operasi Kementerian Keamanan Publik, yang berusaha untuk mengakhiri penggunaan "mata uang virtual untuk menyediakan layanan transfer dan pencucian uang untuk kegiatan penipuan jaringan telekomunikasi."

"Untuk menghindari penyelidikan dan tindakan keras, penipu beralih menggunakan mata uang virtual untuk mentransfer dana yang terlibat."

"Didorong oleh kepentingan ilegal, beberapa penjahat secara aktif memberikan layanan kepada geng penipuan, membantu geng penipuan mentransfer dan mencuci uang."

Baca Juga: Rekor Dunia, Seorang Ibu Berusia 37 Tahun di Afrika Selatan Melahirkan 10 Bayi Kembar

"Dengan membeli dan menukar mata uang virtual, dan menjadi kaki tangan kriminal," tulis Kementerian Keamanan Publik China dalam sebuah pernyataan yang diterjemahkan oleh Google.

Seperti yang dilaporkan CoinDesk, penjahat telekomunikasi di China telah mencuci uang ilegal mereka melalui rekening bank yang disusupi serta melalui kartu SIM palsu.

"Setelah penyelidikan, geng kriminal ilegal seperti itu biasanya mengatur personel untuk mendaftar di berbagai platform perdagangan mata uang virtual dengan kartu dan informasi bank pribadi."

Baca Juga: IPB Punya 'Tefa Closed House', Percontohan Perternakan Ayam Termodern di Indonesia

"Juga membeli dan menukar mata uang virtual sesuai dengan persyaratan geng penipuan, dan menjadi 'petani koin' yang membantu mereka mencuci. uang," kata Kementerian Keamanan Publik China dalam pernyataannya.

"Setelah menyelesaikan proses pencucian uang, 'petani koin' dapat memperoleh 'komisi' mulai dari 1,5% hingga 5%. Pendapatan ilegal yang tinggi menarik banyak orang untuk berpartisipasi, menyebabkan kerugian sosial secara serius."

Menurut CoinDesk, pada Oktober 2020, Dewan Negara China menyerukan peningkatan penegakan kejahatan penipuan telekomunikasi, yang mendorong Kementerian Keamanan Publik untuk meluncurkan Operasi Pembobolan Kartu.

Baca Juga: Shafwah Holidays Gelar Event Tourism Aerial Video and Photography Competitions 2021

CoinDesk melaporkan bahwa sejak operasi itu diluncurkan, pihak berwenang China telah menangkap 311.000 orang dan telah menjatuhkan 15.000 organisasi kriminal.

Meskipun tidak jelas bentuk cryptocurrency yang digunakan tersangka yang ditangkap, awal tahun ini, China melarang lembaga keuangan melakukan layanan yang terkait dengan cryptocurrency.

"Harga cryptocurrency telah meroket dan anjlok baru-baru ini, dan perdagangan spekulatif telah bangkit kembali."

Halaman:

Editor: Budi Purnomo

Sumber: News Week


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X